Задержан совладелец "Донинвеста" и Русского земельного банка

Журнал "Компания". Задержан совладелец "Донинвеста" и Русского земельного банка. Александра Григорьева обвиняют в мошенничестве и выводе активов на $46 млрд. Совладелец обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка Александр Григорьев задержан сотрудниками МВД в Москве.

Как сообщает “Коммерсант”, Григорьева подозревают в том, что в составе преступной группы из 500 человек он разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, и мог организовать утечку $ 46 млрд. за границу.

Уголовное дела о мошенничестве было возбуждено ГУ МВД России по Ростовской области в апреле по обращению Центробанка в связи с банкротством “Донинвеста”, который был лишен лицензии в декабре 2014 года. По версии следствия, за полгода до этого Александр Григорьев и его люди начали контролировать финансовую организацию, с помощью топ-менеджеров банка вывели с его счетов более 1 млрд руб на подконтрольные компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн рублей.

Однако правоохранительные органы, по данным "Коммерсанта", больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обналичиванием капитала. В незаконных операциях участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, "Исткомфинанс", Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено не менее $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн рублей.

В инкриминируемых ему хищениях Александр Горигорьев не сознался и просил суд отпустить его под залог в 105 млн рублей — именно такой ущерб ему сейчас вменяется в рамках дела о двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Однако Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил бизнесмена под стражу на два месяца.

Пётр Домбровицкий, председатель коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры":

"Уголовное дело, по всей видимости, было возбуждено по факту, а не в отношении конкретного лица. В этом случае органы следствия не связаны сроками, т.к. никому обвинение не предъявлялось. Нормы УПК РФ позволяют это делать. После того, как были добыты доказательства вины банкира Григорьева, ему было предъявлено обвинение, и он был взят под стражу. Обычно по таким делам применяется домашний арест, либо подписка о невыезде. В этом конкретном случае следствие - с санкции суда - применило более жесткую меру пресечения, по всей видимости, исходя их тяжести совершенного преступления и возможно личности самого Григорьева. Версия следствия о том, что Григорьев является организатором группы по выводу и обналичиванию средств за рубежом, пока остается только версией. Это еще должен в будущем подтвердить суд в своем обвинительном приговоре. А пока это только версия следствия. Такое преступления является тяжким. Кроме этого в настоящее время борьба с такими преступлениями, с учетом международных санкций против нашей страны, заметно усилена, т.к. такие преступления по существу предательство интересов РФ. Об усилении борьбы с такими преступлениями неоднократно отмечал и Президент РФ В.В Путин. Если Григорьеву предъявлено обвинение по ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то ему может грозить до семи лет реального лишения свободы. Однако вряд ли следственные органы ограничатся только одной статьей УК РФ Григорьеву. Как показывает уголовная практика, обычно окончательно вменяется ряд статей и ответственность бывает увеличена".

Тимофей Ермак, старший партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры":

"Арест Александра Григорьева вполне логично вытекает из тяжести вменяемого ему деяния. По данным многих СМИ, он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), причем по нескольким эпизодам, где следствием указываются астрономические суммы хищений. Сложно ответить, почему его арест произведен только сейчас, хотя уголовное дело длится уже около года. Можно предположить, что следствие долго и кропотливо собирало доказательства причастности именно Григорьева к совершению данных преступлений, ведь по версии следствия, фактически он являлся организатором и руководителем огромной группы лиц, которая осуществляла незаконные операции и хищения в банковской сфере различными способами. Расследование подобных уголовных дел представляется достаточно сложным, из-за огромного объема информации и документации, которую нужно изучить и проанализировать, в том числе касаемо расчетов между фигурантами, движения денежных средств и т.д. Практически всегда по таким делам назначают соответвующие финансовые экспертизы, которые проводятся иногда в срок до года. Поэтому ничего нет удивительного в том, что следствие только сейчас оказалось готовым задержать Григорьева, выйти в суд с ходатайством о его аресте и предъявить ему соответствующее обвинение. Отказ суда выпустить Григорьева под залог вполне логичен. Он обвиняется в преступлении, предусматривающем 10 лет лишения свободы, а сумма предложенного им залога несоизмерима с ущербом, который ему вменяется. Судебная практика в нашей стране такова, что в подобных ситуациях расчитывать на иную меру пресечения, нежели содержание под стражей, не приходится. Насколько убедительна версия следствия о том, что именно Григорьев руководил группой, занимающейся хищениями, покажет время. Пока же в силу презумпции невиновности, его нельзя считать преступником, а его вина не доказана до вступления приговора в законную силу. Но уже сейчас можно говорить о серьезности предъявленного обвинения и предполагать, что, по-видимому, следствие располагает сведениями и доказательствами вины Григорьева. Если следствию и стороне обвинения удастся все же убедить суд в виновности Григорьева, ему может быть назначено существенное наказание. В случае, если квалификация преступления останется неизменной (ч.4 ст.159 УК РФ), с учетом количества эпизодов, которые еще могут появиться в деле, приговор суда и окончательное наказание будет назначаться путем частичного или полного сложения наказаний по каждому эпизоду. С учетом ограничений, установленных нормами уголовного права, даже самое серьезное наказание в подобной ситуации не может превысить 15 лет лишения свободы. Хотя по ст.159 УК РФ обычно назначаются гораздо более скромные сроки лишения свободы".
 

Андрей Гривцов, партнер Адвокатского бюро «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры»:

"В настоящее время Григорьев обвиняется в нескольких преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимально возможное наказание за совершение такого преступления – 10 лет лишения свободы. Вместе с тем, столь суровые наказания за подобные преступления на практике назначаются редко. Дать какой-то точный прогноз о наказании, которое может быть назначено Григорьеву, в настоящее время достаточно сложно, поскольку расследование еще продолжается, мы не знаем, какова будет окончательная квалификация его действий и не будет ли в итоге уголовное преследование прекращено. На наказание также может влиять наличие разнообразных смягчающих обстоятельств, например, возмещение вреда, причиненного преступлением или наличие малолетних детей".